Samotné upozornenie pre úrad ešte automaticky neznamená pokutu, exekúciu alebo trestné stíhanie.
Ak sa chystáte do Talianska a plánujete si tam vybrať z bankomatu väčšiu sumu peňazí, dajte si pozor.
Ako upozornil Techbyte, nové pravidlá pri podozrivých hotovostných výberoch môžu automaticky spustiť hlásenie smerom k tamojšej Finančnej správe.
„Opatrenie má byť súčasťou tvrdšieho postupu proti praniu špinavých peňazí, daňovým únikom a podozrivým finančným pohybom. Formálne nejde o zákaz výberu hotovosti ani o automatický trest. Z pohľadu bežného človeka je však podstatné, že určitá operácia môže vytvoriť záznam v systéme, ku ktorému sa neskôr dostanú kontrolné a vyšetrovacie orgány,“ vysvetlil portál.
Inak povedané – je to automatizované vyhodnocovanie správania klienta. Ak by sa niekto pokúsil väčšiu sumu rozdeliť na viac menších operácií v krátkom čase, algoritmy to môžu vyhodnotiť ako ešte podozrivejšie správanie.
Obchádzanie pravidiel cez sériu menších výberov preto môže byť ešte nápadnejšie. Najprekvapujúcejšie na tom celom je, že klient nemusí byť o odoslaní hlásenia vôbec informovaný.
Samotné upozornenie pre úrad ešte automaticky neznamená pokutu, exekúciu alebo trestné stíhanie.
„V prvej fáze ide skôr o záznam a vyhodnotenie rizika. Skutočný problém môže nastať až vtedy, keď úrady objavia väčšie nezrovnalosti medzi bankovými pohybmi a oficiálne priznanými príjmami,“ spresnil portál.
To môže z technického upozornenia prerásť až do reálnej daňovej či finančnej kontroly, a vtedy už musíte vedieť preukázať pôvod peňazí aj účel ich použitia.
Pred pár dňami sme informovali o ďalšom útoku na bankomat:
Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na Voyo
